Економіка

Масштабне викриття СБУ: конвертцентр  обігом 15 млрд

Викриття СБУ

Сам центр функціонував протягом 2019-2020 років, а його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.

Тисячі підприємств, державних та комунальних, з його допомогою ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Варто зазначити, що саме вони давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

У ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Ваша думка про публікацію?

Супер
0
Цікаво
0
Love
1
Таке
0
Треш
0

Також Цікаво

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Більше у:Економіка